حساب شركة
قائمة المستندات
- شهادة التأسيس / التسجيل.
- إثبات الخضوع للرقابة / رخصة العمل (إن وجدت).
- شهادة حسن وضع حديثة (لا يتجاوز عمرها 3 أشهر).
- شهادات الأسهم / شهادة شاغلي المناصب (اختياري).
- أحدث قوائم مالية مدققة أو ما يعادلها.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي / الدستور.
- إثبات عنوان تشغيل الشركة (فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي أو عقد إيجار خلال 3 أشهر؛ صناديق البريد غير مقبولة).
- سجل المديرين.
- سجل المساهمين / الأعضاء.
- سجل المفوضين بالتوقيع.
- مخطط الهيكل يوضح الملكية حتى مستوى الشخص الطبيعي.
- إثبات الهوية (جواز سفر/هوية) وإثبات العنوان لكل من:المساهمين بنسبة 10% فأكثر؛ المالكين المستفيدين النهائيين؛ المديرين؛ والمفوض بالتوقيع.
إذا كان المساهم كياناً اعتبارياً، فيلزم:
ملف اعرف عميلك الكامل للكيان.
ملف اعرف عميلك الكامل للكيان.